西部矿业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨2011年度股东大会的会议通知::全景证券频道

西部矿业股份股份有限公司四分之一的届董事会第十一次举行或参加会议比分公报暨2011年度使合作大会的举行或参加会议通告
开价消息的人 保证时报 发行物时期 2012 03个月16 06:21 作者
    董事会和公司一切董事保证书、给错误的劝告性的供述或伟大的忽略,情节的忠实、个人和协同责任心的笔直的和完整性。
西部矿业股份股份有限公司四分之一的届董事会第十一次举行或参加会议于2012年3月14日在北京市传唤,这次举行或参加会议的通告和广告于2012年3月4日以袋和传真传输方法向一切董事收回。举行或参加会议由王海涛主席掌管。,9位董事应到任,7名董事现场考勤,导演孙永贵和白永强未能列席。,代表王海涛出发开票,举行或参加会议的开票数是9票。。拥有监事和少许高级运用人员列席举行或参加会议。。举行或参加会议的传唤和传唤适合法度条例。、公司条例规则及顾虑规则。
列席举行或参加会议的董事仔细考虑并决议了以下求婚:
一、公司2011任董事长加工语句
举行或参加会议运用划一,满意、喜欢汪海涛董事长代表运用层所做2011年度加工语句。
决议产生:答应9票,支持0票,弃权0票。
二、2011年度董事会加工语句
举行或参加会议运用划一,满意、喜欢汪海涛董事长代表董事会所做2011年度加工语句,并将该民族语言提请2011年度使合作大会仔细考虑。
决议产生:答应9票,支持0票,弃权0票。
三、公司2011位孤独董事的民族语言
举行或参加会议运用划一,满意、喜欢2011年度孤独董事年度民族语言,并将该民族语言提请2011年度使合作大会仔细考虑。
决议产生:答应9票,支持0票,弃权0票。
四、2011年度公司内容把持评价民族语言
举行或参加会议运用划一,满意、喜欢公司内容把持评价民族语言2011,并说辞顾虑规则补助金显露出。
决议产生:答应9票,支持0票,弃权0票。
五、与公司2011天互插市顾虑的求婚
举行或参加会议运用划一,在预算书每日市总计的的范围内,互插市的审批和实践产生的钱,并将该广告提请2011年度使合作大会仔细考虑。
(1)公司孤独董事的孤独暗示
1。2011年度日常关系市钱对准,与日常捏造经纪顾虑,使满足实践需求;
2. 是你这么说的嘛!关系市事项的市固定价格及拟定议定书签字遵照了市场化基谐波和公允性基谐波,保证上市的公司和非关系使合作的有益于不受伤害;
三。该法案的仔细考虑和决议顺序是合法的。,顾虑董事的闪躲开票,经受住互插法度、法度、法规和公司条例、关系市运用条例。
(二)对关系市举行决议
1。西部矿业集团关系使合作市
参会董事中,互插导演王海涛、孙永贵和白永强都制止开票。。
啤酒开票:答应6票,支持0票,弃权0票。
2.  顾虑与关系董事黄建荣关系公司的市事项
参会董事中,黄建荣副出发闪躲开票。
决议产生:答应8票,支持0票,弃权0票。
六、公司2011大社会责任心民族语言
举行或参加会议运用划一,公司满意、喜欢的2011年度社会责任心民族语言,并说辞顾虑规则补助金显露出。
决议产生:答应9票,支持0票,弃权0票。
七、公司决算表2011份
举行或参加会议运用划一,公司满意、喜欢的2011年度财务决算民族语言,并将该民族语言提请2011年度使合作大会仔细考虑。
决议产生:答应9票,支持0票,弃权0票。
八、公司2011年度统计表分派节目
雍华明会计事务所审计,公司发生2011元净赚871元,604,712元(归属于总公司使合作的净赚)。说辞《公司条例》的规则,法定公积金移动58,147,462元、未分派统计表总计的占上一年度平衡的2,712,707,048元,在民族语言期完毕时,使合作分派的公司统计表为3。,097,224,298元。
举行或参加会议运用划一,公司2011年度统计表分派节目为:多达2011岁末,公司总公平为2,383,000,000股为基,每10股派发现钞彩金1元,总分派238,300,000元(2011年度统计表分派的813),457,250元的29.29%),下剩未分派统计表的年度分派,无保证让,并将发射关涉2010年度使合作大会仔细考虑。。
决议产生:答应9票,支持0票,弃权0票。
九、2011年度公司年报(全文摘要)
举行或参加会议运用划一,满意、喜欢公司编制的2011年年如此度民族语言(全文及摘要),并说辞顾虑规则补助金显露出。
公司拥有董事和高级运用人员签字书面形式保付书。:
1。公司笔直的说辞企业会计规范举行运算。,2011年年如此度民族语言(全文及其摘要)公允揭晓了公司今年的财务状况和经纪效果;
2. 公司2011年年如此度民族语言(全文及其摘要)中关涉的各项记载曾经将一军、固执己见,会计标准的基本基谐波表现在;
3. 公司2011年年如此度民族语言(全文及其摘要)不存在任何每一虚伪记载、给错误的劝告性供述和伟大的女士,适合中国1971证监会和如此等等互插接管机关的要价,情节的忠实、个人和共同责任心的完整性和笔直的。
决议产生:答应9票,支持0票,弃权0票。
十、公司募集资产实践运用机遇民族语言
举行或参加会议运用划一,满意、喜欢公司编制的2011年度募集资产寄存与实践运用机遇专项民族语言,并将该民族语言提请2011年度使合作大会仔细考虑。
公司最早的公共的发行保证保举人,瑞银保证股份有限公司和保举代表李红贵、丁晓文在特殊抑制民族语言做成某事结论性暗示:
这家公司有一笔特殊的资产。、内容把持运用零碎是每一运用和运用的零碎。,公司已执行相关联的的法度顺序。;说辞公司开价的募集资产特意账目的开账户对打勾明细连同公司总会计部门对该明细开价的阐明,并由倡议者谨慎的抑制,公司可以遵照筹资运用的办法、基金专项账目运用拟定议定书,多达这次抑制民族语言之日起,不得武断地变动资产的募集和违反规则的运用资产。;公司2011 年度以地区募集资产额外的流动资产的说辞关系上地丰富的,适合公司的久远发展战略,保举人不支持公司筹集的额外的资产。。公司应笔直的说辞迪斯科舞厅筹集的资产运用。。
决议产生:答应9票,支持0票,弃权0票。
十一、顾虑2011年度董事限额发给规范的广告
举行或参加会议运用划一,公司董事(包含孤独董事)有权:内部董事3万元人民币(纳税后),孤独董事25万元(纳税后),并将该广告提请2011年度使合作大会仔细考虑。
决议产生:答应9票,支持0票,弃权0票。
十二、2011年度高级运用人员薪酬规范求婚
举行或参加会议运用划一,高级运用人员工资规范为2011。:159万7000元(税前),以同一的方法),119万8000元副主席,79万8000元总统,副董事长63万9000元,副董事长两级55万9000元;鉴定合格公司主席将决定实践数额。。
决议产生:答应9票,支持0票,弃权0票。
十三岁、公司2012年度捏造发射
举行或参加会议运用划一,公司满意、喜欢的2012年度捏造发射,并鉴定合格经纪委任和财务委任公告;谨慎的笔直的经受住公司运用制度,遇有伟大的对准需经董事会重行核准。
决议产生:答应9票,支持0票,弃权0票。
十四个、公司的2012项基本建设发射
举行或参加会议运用划一,公司满意、喜欢的2012年度基本建设发射,并鉴定合格经纪委任和财务委任公告;谨慎的笔直的经受住公司运用制度,遇有伟大的对准需经董事会重行核准。
决议产生:答应9票,支持0票,弃权0票。
十五个人组成的橄榄球队、公司2012年度捏造狱吏发射
举行或参加会议运用划一,满意、喜欢公司2012年度捏造狱吏发射,并鉴定合格经纪委任和财务委任公告。谨慎的笔直的经受住公司运用制度,遇有伟大的对准需经董事会重行核准。
决议产生:答应9票,支持0票,弃权0票。
十六、公司2012商务经纪狱吏发射
举行或参加会议运用划一,满意、喜欢COMP编制的2012项商务运作和保持发射,并谨慎的笔直的经受住公司运用制度,遇有伟大的对准需经董事会重行核准。
决议产生:答应9票,支持0票,弃权0票。
十七、2012年度日常市条例草案
举行或参加会议运用划一,2012年度的每日互插市量为142。,299万9900元,并将该广告提请2011年度使合作大会仔细考虑。
(1)公司孤独董事的孤独暗示
1。2012年度公司日常市,与日常捏造经纪顾虑,并对市钱举行有理预算书。;
2. 是你这么说的嘛!关系市事项的市固定价格及拟定议定书签字遵照了市场化基谐波和公允性基谐波,保证上市的公司和非关系使合作的有益于不受伤害;
三。该法案的仔细考虑和决议顺序是合法的。,顾虑董事的闪躲开票,经受住互插法度、法度、法规和公司条例、关系市运用条例。
(二)对关系市举行决议
1。西部矿业集团关系使合作市
参会董事中,互插导演王海涛、孙永贵和白永强都制止开票。。
啤酒开票:答应6票,支持0票,弃权0票。
2. 顾虑与关系董事黄建荣关系公司的市事项
参会董事中,黄建荣副出发闪躲开票。
决议产生:答应8票,支持0票,弃权0票。
十八、顾虑重行仔细考虑《把持互插表达拟定议定书》的求婚
举行或参加会议运用划一,公司与西部矿业集团股份有限公司签字的《房屋录用和约》和《捕到运用权录用拟定议定书》日常关系市表达拟定议定书,并将该广告提请2011年度使合作大会仔细考虑。
(1)公司孤独董事的孤独暗示
1. 这次仔细考虑的《日常关系市表达拟定议定书》项下关系市事项均为保证上市的公司日常捏造经纪所需;

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