博瑞传播关于召开2017年年度股东大会的通知

成都博瑞传播陈旧的有限公司

顾虑传唤二十年合股大会的传单

董事会和公司一切董事包管、给错误的劝告性颁奖仪式

或顺利地没遇到,材料的真理、个人和协同责怪的精确和完整性。

重要材料迅速的:

合股大会传唤日期:2018年6月26日

合股大会经过的电力网开票机构:上海证券市税合股大会电力网开票

          零碎

一、传唤举行或照料会议的基本位置

(1)合股大会的典型和工夫

2017年度合股大会

(二)合股大会举行或照料会议集合的人群人:董事会

(三)投票方法:在此次合股大会采取开票法的并有

   合的方法

(四)现场举行或照料会议的传唤日期、工夫和安放

传唤日期和工夫:2018年6月26日13时30分

集合的人群安放:5号会场(成都锦江区三色路38号)

修建23街区)

(五)电力网开票机构、开端和中止日期和开票工夫。

电力网开票零碎:上海证券市税合股大会电力网开票零碎

电力网开票工夫:2018年6月26日以后

                          至 2018 年 6 月 26 日

应用上海证券市税的电力网开票零碎,开票平台经过市零碎的开票工夫是自有资本。

东会传唤当天的市工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过

互联网网络开票平台的开票工夫为合股大会传唤当天的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、加入经过回购PRO回购事情理由和上海自有资本

          关涉融资融券、共鸣事情、加入回购中间定位事情理由和上海自有资本围攻者。

     的开票,依网上开票的实行细则

有关规定实行。

(七)关涉合股的投票权的公共搜集

二、这次举行或照料会议沉着

合股大会沉着动言和投票合股典型。

                                                           开票合股典型

序数乐章据以取名

                                                             A 股合股

非积聚开票密谋

1       顾虑董事会 2017 积年累月度加工语句的手势                √

2       顾虑公司中西部及东部各州的县议会 2017 积年累月度加工语句的手势                √

3       顾虑公司 2017 积年累月度说话全文及摘要的手势                √

4       顾虑公司 2017 年度财务决算说话的手势                    √

5       顾虑公司 2017 年度利润分配预案的手势                    √

 顾虑公司2017天中间定位市的充分发挥潜在的能力 2018           √

年度安排密谋

 与成都传媒大量及其附设公司的日常关系市                  √

 与非成都传媒大量及其附设公司的日常关系市                √

7       顾虑续聘四川华信(大量)报告公司(特殊普通合           √

纪实与虚构相结合的电影法案

8       顾虑实行 2017 年度新增及主编报告保险单的手势              √

9           顾虑主编《公司条例》的手势                                √

10顾虑更改独家印刷的署名

<成都商报>代劳草案

手势

这次合股大会将听取公司孤独董事 2017 年度述职说话、2017年度战术委任董事会

位置说话、董事会薪酬及评价委任业绩说话、董事会确定委任2017

履职位置说话、2017年度审计委任说话。

1、表演工夫和表演方法

不只是手势经公司 2018 年 4 月 19 日传唤的九届董事会第三十次举行或照料会议沉着经过,

细目请参阅上海证券市税网站和该公司的设计。

《中国1971证券报》、《上海证券报》。

2、特殊定案草案:安排9

3、中小围攻者票据:安排5、安排6、安排7、安排9、安排10

4、关系合股规避开票手势:手势 、安排10

应忍住投票的关系合股姓名:成都BR覆盖界分大量有限公司、成都每天反复性的电子邮政嘉宾

亲信的附设合股。

5、关涉次要批准合股投票的手势:无

三、合股大会投票注意事项

(一)     本公司合股经过上海证券市税合股大会电力网开票零碎行使投票权

的,它可以经过选定的的TRAD进入市零碎开票平台。

一体开票,您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):)进

线路开票。第一次登陆互联网网络开票平台一体开票的,围攻者需求充分发挥潜在的能力合股

份鉴定。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)合股经过网上开票零碎行使投票权。,以防

它有多个合股理由,你可以应用究竟哪个在公司自有资本中持一些合股理由

开票。开票后,尊敬恒等的类别的权益股或恒等的产在其懂得

一票又一次地投在恒等的暗示中。。

(三)同一的投票权经过了现场。、反复开票由我们家的电力网开票平台或另外尺寸。

的,在第一轮开票的奏效。

(四)懂得合股开票直至使求助于为止。。

四、举行或照料会议插脚国

(一)     死去日期收盘后在中国1971证券死去结算有限责怪公司公司死去在

公司合股有权列席合股大会,可以单色庆祝

列席举行或照料会议并照料举行或照料会议的代劳人。代劳人不稳定的是公司的合股。

陈旧的类别         自有资本代码      自有资本简化           死去日期

A股            600880       博瑞传播           2018/6/19

(二)公司董事、监事和高级管理管理人员。

(三)公司衔接的恳求者。

(四)另外管理人员

五、举行或照料会议死去法

(一) 凡 2018 年 6 月 19 日市完毕后被中国1971证券死去结算有限责怪公司上海

在公司完全适合的合股可以照料。

(二) 适合前述的付托的合股于 2018 年 6 月 26 日 13:30对董事会

房间死去手续。合股也可以经过邮政或电报传真(邮政记号和F)死去。

2018年6月25日下浣)。

自然人照料举行或照料会议的合股应持身份证。、自有资本导致卡

吐艳证券公司付托书;代劳人应富国本身的身份证。、付托付托书和客户端的合股

理由卡(融资融券信誉批准户并持吐艳证券公司付托书;公司合股的付托

合股会的大会代表该当富国合股身份证。、法定代理人付托、公司营业执照硬拷贝、

公司合股理由卡(融资融券信誉批准户并持吐艳证券公司付托书操纵死去手续。

(三)死去地址:成都市锦江区三色路 38 号“博瑞创意成都”大厦 A 座 23

楼。

六、      另外事项

(1)插脚合股的尤指服装、颜色等相配与本性照料;

(二)联系电话:028-62560962、87651183

节目主持人:王薇、朱鲁燕

传    真:028-62560793

邮    编:610063

地    址:23楼块,创意成都体格,38三色路,晋江

本公报。

成都博瑞传播陈旧的有限董事会

2018年6月6日

附件 1:付托付托书

预备包装

董事会顾虑传唤这次举行或照料会议的定案

附件 1:付托付托书

付托付托书

成都博瑞传播陈旧的有限公司:

兹付托    假造(夫人)代表本单位(或自己)列席 2018 年 6 月 26 日

传唤的贵公司 2017年度合股大会,而不是行使投票。

基金权益股的数量:

校长普赖尔号:

次要合股负载量:

序号   非积聚开票密谋据以取名                           加入   支持 弃权

2017年度董事会年度说话1次密谋

2中西部及东部各州的县议会年报密谋2017

3      顾虑公司 2017 积年累月度说话全文及摘要的手势

4顾虑公司2017决算表的手势

5顾虑公司2017利润分配密谋的密谋

顾虑公司2017天中间定位市的充分发挥潜在的能力

顾虑2018年度密谋的提议

与成都传媒大量及其附设公司的日常关系市

与非成都传媒大量及其附设公司的日常关系市

7四川华信(大量)报告公司改制(特殊)

普通停泊法案

8实行2017项新订及主编报告保险单的手势

9《公司条例》修正案

10顾虑更改独家印刷的署名<成都商报>代劳草案》

的手势

署名人署名(盖印):受信托的署名:

客户的身份证号码:受信托的的身份证号码:

付托日期:      年   月   日

凡例:

客户端在付托书中应加入、选择罢工或弃权,选择一。,

在这领域的权利缺席对校长作出明确的的暗示。,受信托的有权列出本身的决心要。

决。

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