聯合公佈 – 委任丹楓董事_天安(00028)

香港买卖及结算所使加入有限公司及香港统一买卖所使加入有限公司对本统一颁布的灵概不负责,对其

缺席精确或装满的的国务的,并把它弄清楚,难以忍受的将灵的整个或无论什么把正式送入精神病院一齐声称。

而发生或因倚赖该等灵而引致的无论什么花费的钱承当无论什么负责任。

本统一颁发仅供参考。,不表格购置物、丹凤用桩支撑使加入有限公司使加入捐款表示相似的收买表示相似的。

DANFORMHOLDINGSCOMPANYLIMITED

(一家在香港表达的使加入有限公司) 丹枫用桩支撑使加入有限公司

(防护代码):28) (一家在香港表达的使加入有限公司)

(防护代码):271)

AutobestHoldingsLimited

(在英属维京住在岛屿上表达的使加入有限公司)

统一颁布

丹凤导演

丹凤导演

丹纳董事会愉快地颁布颁发:

1。李成慧大夫被构成为丹槭叶的非执行遗产管理人的职责或工作董事。;

2。李成卫大夫被构成为丹槭叶执行遗产管理人的职责或工作董事;

三。劳静有大夫被构成为丹槭叶执行遗产管理人的职责或工作董事;

4。杜灿胜大夫被构成为丹槭叶执行遗产管理人的职责或工作董事;

5。廖建信大夫被构成为丹槭叶执行遗产管理人的职责或工作董事;及

6小姐。Yung被构成为枫枫执行遗产管理人的职责或工作董事。

新丹凤董事的构成将在公司见效后见效。,估计为十一比2016。

十八个月。新丹凤董事的简历如次:。

未研究上市合格的

依据上市合格的,丹凤必然要构成反正三分的董事会围攻。

孤独非执行遗产管理人的职责或工作董事检查。新丹理事构成见效后,丹峰的孤独非执行遗产管理人的职责或工作董事

人数少于Ar规则的最低限度人数。。

Danfeng将任务研究Listin的相关性规则

定。

–1–

兹提述Autobest Holdings 使加入有限公司(表示相似的人)、人参中国1971投资公司(天)

丹凤用桩支撑使加入有限公司(Danfeng),20年度相干公司手拉手丹凤小圈子

16(9月22日)《使赞成与购置物科学实验报告》第七次用印刷体写

统一公报。。除非文字的意义另有阐明,统一宣称中家用电器的术语在统一宣称中明确。

人有相等的总量的意义。

丹凤导演

丹纳董事会愉快地颁布颁发:

1。李成慧大夫被构成为丹槭叶的非执行遗产管理人的职责或工作董事。;

2。李成卫大夫被构成为丹槭叶执行遗产管理人的职责或工作董事;

三。劳静有大夫被构成为丹槭叶执行遗产管理人的职责或工作董事;

4。杜灿胜大夫被构成为丹槭叶执行遗产管理人的职责或工作董事;

5。廖建信大夫被构成为丹槭叶执行遗产管理人的职责或工作董事;及

6小姐。Yung被构成为枫枫执行遗产管理人的职责或工作董事。

新构成的丹凤导演(辛丹峰)获决定。。新丹

淡棕色董事的构成将立刻见效。,估计为十一比2016。月十八

日。

新丹淡棕色导演纪实

非执行遗产管理人的职责或工作董事

李成慧大夫,四十七岁,任命为丹枫的非执行遗产管理人的职责或工作董事。李大夫卒业于澳元

悉尼学会法学院,成功给以荣誉度数。在那垄断,他是麦肯齐和罗付琦和他的男孩的参事。

(香港)使加入有限公司任务。李大夫识别为统一小圈子使加入有限公司(防护代码):373,「联

合小圈子」)及统一钓到(香港)使加入有限公司(防护代码):56,统一引起代理人

裁及执行遗产管理人的职责或工作董事,随着人参董事长兼非执行遗产管理人的职责或工作董事(全部的次要合股)。彼亦

为亚太资源使加入有限公司(防护代码):1104,非执行遗产管理人的职责或工作董事与亚太资源

Gibson Iron Limited(「Mount 吉普森非执行遗产管理人的职责或工作董事长。统一小圈子、统一钓到、天

安及亚太资源皆为於联交所上市之公司。Mount 澳元防护买卖所吉普森

上市之公司。彼得是李成卫大夫的堂兄。。

–2–

统一用印刷体写的日期,李成慧大夫与李淑慧夫人及李成煌大夫皆为Lee and Lee

受托基金机构代销人(不受约束受托基金机构)。彼得与李 and Lee 受托基金机构分享全部的小圈子

和约曾经签发(包罗人称权利),统一小圈子迷住全部的协同引起

已发行使加入约,后者以为全部的股本权益都已发行。。终于,李

程慧大夫被以为是表示相似的人的464。,632,枫枫使加入969股。

李成慧大夫已与丹枫订立服务性的合约,最早的的任期将继续到转年的丹凤年会。

止,他还将被构成为丹凤年会。

选复职或须频繁地按无论什么离开支持物器械法律。李大夫的进行将由槭叶公司担负。

Da的现行推销状态与补苴保险单条目。

执行遗产管理人的职责或工作董事

李成卫大夫,六十四岁,丹槭叶执行遗产管理人的职责或工作董事。彼得是缔造者,曾

在澳元,随后,他插上一手了马来群岛和Hong的房钓到开发。。李先

人参常务董事兼执行遗产管理人的职责或工作董事,和表示相似的理事。大批的房钓到开发

富经历。李大夫为李成慧大夫之堂兄。

劳静有大夫,五十五岁,丹槭叶执行遗产管理人的职责或工作董事。劳大夫从事澳元

麦格理学会家用电器财源硕士度数,也为特许公司secretary 秘书。彼得是工会

团和Tianan执行遗产管理人的职责或工作理事,和表示相似的理事。他曾在香港的好多行政重要官职任务过。

态度,包罗公司secretary 秘书为公司secretary 秘书。

杜灿胜大夫,五十二岁,丹槭叶执行遗产管理人的职责或工作董事。杜大夫从事香港理工

学会工商管理硕士度数,也香港奖学金获得者人员财团和特许作业控制委任的围攻

财团分子。人参执行遗产管理人的职责或工作董事兼首座财务官,和表示相似的理事。杜大夫有

富奖学金获得者、金融管理与中国1971企业经历。

廖建信大夫,四十标准,丹槭叶执行遗产管理人的职责或工作董事。Liao大夫从事香港市

学会奖学金获得者专业学士度数。彼得是香港奖学金获得者人员财团分子、英国特许公认奖学金获得者人员财团

最高年级的分子、香港特许secretary 书记处和英国特许secretary 秘书长。Liao大夫

人参财务经理。彼具有富奖学金获得者、金融管理与中国1971企业经历。

–3–

容绮媚小姐,五十一岁,丹槭叶执行遗产管理人的职责或工作董事。荣小姐是香港的投降。

书简协会、英国特许secretary 秘书和行政市政服务机构。。荣小姐人参公司secretary 秘书。彼具

二十年很公司secretary 秘书任务经历。

除上一篇文字的显示者外,Danfeng缺席与新丹凤董事订约服务性的和约。。新丹淡棕色导演

薪酬(除非执行遗产管理人的职责或工作董事外)将由DA复核。

职责或工作而厘定。新Danfeng董事(非执行遗产管理人的职责或工作董事除外)缺席紧抱,单独的淡棕色

之团体溶液细则於丹枫合股周年纪念的大会上一段时间退任及入选复职或须频繁地按无论什么

离开支持物器械法律。

除上一篇文字的显示者外,新Danfeng的董事缺席独身在香港有防护或过户。

推销上市的支持物大众公司担负无论什么董事张贴。

除上一篇文字的显示者外,新丹凤董事缺乏的Danfeng或无论什么相关性公司。

《将来的条例》第十五条之使加入、相关性使加入或债务证中迷住无论什么权利或淡仓(明确

见《防护及将来的条例》第十五条。

除上一篇文字的显示者外,统一用印刷体写的日期,新丹枫(I)的董事是在丹淡棕色或其隶属公司

该机关担负无论什么支持物张贴。;和(ii)和丹枫的无论什么支持物董事、高级管理人员、次要合股

或许用桩支撑合股有支持物相干。

除上一篇文字的显示者外,依据上市合格的(2)(h)至(v),构成新丹缺席别的。

应显示槭叶董事会的通信,而另独身则不关涉无论什么公的成绩。;缺席独身

他必然要需要量丹枫的合股记下一张临时凭证。。

丹枫董事会愿借此机会迎将您的过来。。

–4–

未研究上市合格的

依据上市合格的,丹凤必然要构成反正三分的董事会围攻。之

孤独非执行遗产管理人的职责或工作董事。新丹理事构成见效后,丹峰的孤独非执行遗产管理人的职责或工作董事事人

总量将少于第1条规则的最低限度总量。。

Danfeng将任务研究Listin的相关性规则定。

承董事会命 承董事会命

人参中国1971投资使加入有限公司 丹枫用桩支撑使加入有限公司

执行遗产管理人的职责或工作董事 主席

罗京佑 戴肖明

承董事会命

Autobest Holdings Limited

董事

罗京佑

香港,2016年11月16日

统一用印刷体写的日期,表示相似的人之董事会由李成卫大夫、劳静有大夫及杜灿胜大夫结合,等式的吸气

就本统一颁布所载材料(顾虑丹枫小圈子及其分歧举动人士之材料除外)之精确性协同及个人

承当整个负责任,检查有理的讯问,证明是显露的。,本统一颁发的看

更关丹峰小圈子的看和解决举动,统一用印刷体写

缺席支持物证据的落下。,无论什么实现统一宣称的宣称都是给错误的劝告性的。。

统一用印刷体写的日期,董事会执行遗产管理人的职责或工作董事宋增斌大夫、李成卫大夫、Ma Shen大夫、罗京佑先

生及杜灿胜大夫,非执行遗产管理人的职责或工作董事李成慧大夫、郑牧志博士与李树贤大夫,孤独非执行遗产管理人的职责或工作董事

郑竹慧大夫、金慧志大夫、魏华胜大夫和杨丽晨夫人的创作。人参董事会相似的执行遗产管理人的职责或工作这一统一会的用印刷体写任务。

材料(顾虑丹枫小圈子及其分歧举动人士之材料除外)之精确性协同及个人承当整个负责任,及

检查有理的讯问,证明是显露的。,本统一颁发的看关丹枫小圈子及其

更解决的活跃的人颁发的看外,小心的说明,统一用印刷体写不是落下支持物事

实,无论什么实现统一宣称的宣称都是给错误的劝告性的。。

统一用印刷体写的日期,丹枫董事会由执行遗产管理人的职责或工作董事戴肖明大夫;非执行遗产管理人的职责或工作董事萧金大夫;孤独器械

堆董事梁乃舟大夫、埃迪博士和沈大夫的创作。丹枫董事相似的颁布T中间的通信。

表示相似的人、人参小圈子及彼等各自分歧举动人士之材料除外)之精确性协同及个人承当整个责

任,检查有理的讯问,证明是显露的。,本统一颁发的看表示相似的人、

人参小圈子及彼等各自更解决的活跃的人颁发的看外,小心的说明,工会

颁布缺席支持物证据的落下。,无论什么实现统一宣称的宣称都是给错误的劝告性的。。

–5–

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