2019年週年大會通告_港灯-SS(02638)

香港买卖及结算所协同承担有限公司及香港聯合买卖所协同承担有限公司对本公报的使满意概不负责,未对其准确或完整性作出一些状况。,并明白阐明,概不合错误因本公报整个或一些分离使满意而发生或因倚赖该等使满意而引致的一些输掉承当一些责备。

周年纪念日的年会撒种机

兹述说港灯电力使就职(「吐露秘密」)及港灯电力使就职协同承担有限公司(「本公司」)之周年纪念日的大会由港灯电力使就职理事协同承担有限公司(「鉴于信用的-策士」,以其作为吐露秘密的鉴于信用的-策士的恒等)及本公司传唤,并定于二零一九年会十五个人结合的橄榄球队日(星期三)午后十二时十五个人结合的橄榄球队分什一税香港九龙红磡德丰街20号九爵根仕逸君绰酒店一楼酒会大厅进行,议论以下事项:
概括地说
(一) 省览吐露秘密及本公司和鉴于信用的-策士表示方法二零一八年腊月三十一日止年度之
经复核决算表、合董事会用公报发表和孤独旁听生用公报发表。
(二) 公司受命理事、归休董事的复职。
(三) 预定吐露秘密、受命理事、旁听生和使能够受命理事、董事会和公司
董事会决定其工资率。。
作为一件特别的事实
(四) 在思索和以为拨时,经过以下决心作为普通决心(作为吐露秘密和约
单位招收想像人的普通决心(以下略号吐露秘密和约)。
公司条例控制的配偶大会决心:

「移动:

(一) 香港担保买卖所的一些申请条文及吐露秘密合约
比照公司条例的控制,未被预定地赋予受命理事和公司
董事会的普通使能够应在R内收回。、桁架的发给和静止驳倒
公司的附加单位和附加权利股和首要担保,吐露秘密与公司比照吐露秘密盟约
第十三条以协同承担作包工单位整队协同发行一份,不得有崇拜者限制:
合订单位总额的20%(基准供股或基准鉴于信用的-策士及本公司发行的一些
行使订阅或替换协同承担恰当地的担保条目,
此使能够包孕为
(包孕可替换为协同承担协同承担有限公司的保释金和债务);及

(乙) 就本决心说起:

通过设定一时间期限来统治是指本决心经过之日至较在最近合拍期。
合拍:

(i) 吐露秘密与公司下一周年纪念日的大会完毕;

(二) 吐露秘密和公司适合申请法律或吐露秘密和约的控制;
下个学期周年纪念日的大会须予传唤之通过设定一时间期限来统治服满之日;及

(三) 本决心由协同承担作包工的配偶经过。
取消或修正日期。」

接待董事会的宿命
港灯电力使就职理事协同承担有限公司

港灯电力使就职协同承担有限公司
公司秘书官
吴伟昌
香港,2019年4月4日
脚注:
(1)周年纪念日的大会传唤时,国会主席将居住吐露秘密和约和和约条目。,上述的各项决心的经过方法列举如下:
开票方法投票表决。开票算是将与香港担保买卖所划一。
控制)尽快在公司网站和香港网站上号。
颁布。
(二)有权列席国会的作包工单位的配偶;,他们有权委员会一名或多名代表列席并关注
在开票年纪开票。相当的不用为协同承担作包工单位想像人。委员会书不得不比照控制标志。
整理已达到,它将被归还给公司的香港指挥部和它的首要事情。
(奈吉尔·甘乃迪香港路44号),方为无效。达到并重提委员会书后,协同承担作包工单位
想像人仍可亲自列席国会或在一些国会上开票。。

(3) 为决定合资历列席周年纪念日的大会(包孕其延会)并于会上开票的协同承担作包工单位想像人名单,
协同承担作包工单位想像人登记簿册、单位想像人登记簿册、公司配偶表示和配偶表示
肌束,和鉴于信用的-策士与本公司基准吐露秘密盟约条文使被示意图好及存置的实惠的权利登记簿册将由
二零一九年会九日(周四)至二零一九年会十五个人结合的橄榄球队日(星期三)(首尾两日包孕在
内),延长号操作协同承担作包工单位过户登记簿手续。一些有意关注国会(包孕国会耽搁)的人
开票者,不得不在2019年5月8日星期三午后4:30以前。,将纸一齐传送
顾虑协同承担作包工单位证明服务性的协同承担作包工单位过户记录香港位于正中的担保登记簿协同承担有限公司。

香港位于正中的担保登记簿协同承担有限公司之地址为香港湾仔皇后通道东183号合和磁心17楼1712至
1716室。
(4) 顾虑第二的日常任务事项的决心,受命理事和被重行提议的公司被回绝
董事人,注(9)中所含信的支持论证。
(5) 顾虑四个一组之物日常任务事项的决心,现追求协同承担作包工单位想像人委托赋予鉴于信用的-策士及本公司
董事会分派、发行及以静止方法驳倒协同承担作包工单位之普通性使能够。董事会反射性的了眼前的使适应
未必规划发行一些新协同承担作包工单位。普通使能够鉴于吐露秘密和约、公司条例和上市
控制的控制追求协同承担作包工单位想像人授予。
(6) 每个协同承担作包工单位由崇拜者各项结合:

(一) 吐露秘密单位;

(b) 由鉴于信用的—策士作为法定迷住人(以其作为吐露秘密的鉴于信用的—策士的恒等)所想像与
决定公司C的趣味和趣味的单位挂钩协同承担;及

(c) 与联合国签约的公司的确定的褒奖首要担保。

基准吐露秘密和约和公司条例,公司发行的权利股和首要担保本利之和不得不为
相通,它们还不得不发展成为发行的吐露秘密单位本利之和;全部都不得不与已发行协同承担和约相当。
单位的数量。
(7) 配偶大会是吐露秘密单位想像人的联席国会;。在大会上提呈供协同承担作包工单位
持票人讨论的顾虑委托无事项的决心,同时想像吐露秘密单位和公司的决心
配偶决心。

供给物予协同承担作包工单位想像人的大会申请指定而尚未上任的代表书及将于大会应用的开票纸在各使适应下
它们都是单一的合整队。填写身份证明或开票纸(视使适应而定)以预示V
大会上提呈的协同承担作包工单位想像人决心案,即已就相关性协同承担作包工单位作出开票,开票
组编:

(一) 就吐露秘密盟约项下吐露秘密单位想像人的决心说起,结合吐露秘密单位(作为相关性协同承担的和约
对中学的结合部分投一票;

(b) 就本公司条例细则下的本公司配偶决心说起,著作公司首要担保(如相关性
协同承担作包工对中学的结合部分投一票;及

(c) 就本公司条例细则下的本公司配偶决心说起,受命理事想像的权利股
(作为相关性协同承担作包工单位的结合分离)向其作出同一的开票预示。

(8) 就充足的孤独协同承担作包工单位说起,相关性协同承担作包工单位所组编的单位、首要担保和权利股
赋予开票权,只可就大会上提呈的协同承担作包工单位想像人决心案以相通方法(同意或
支持)行使;而就协同承担作包工单位填妥的指定而尚未上任的代表书或开票纸将具有该上菜用具。
(9) 一份载有(内容包孕)顾虑提议将于大会上接待重新选择之鉴于信用的-策士及本公司董事的材料
及顾虑发行协同承担作包工单位普通性使能够的材料的通函,与201年度用公报发表一齐发送
各协同承担作包工单位想像人。
(10)倘于周年纪念日的大会当天午前九时正悬挂八号或不只是寒带低声地正告导火线或黑色暴雨正告导火线
见效,周年纪念日的大会将延迟或延迟。协同承担作包工单位想像人须阅读本公司网站
见独立国会示意图清晰地说明。协同承担作包工单位想像人对另行进行国会的示意图如有一些
怀疑,请于周一至周五午前9点至午后5点任务(公共H除外),致电
本公司(852)28433111查询。

可能的选择寒带低声地正告导火线3号或以下或黄色或白色暴雨,周年纪念日的纪念国会依然按期进行
进行。气候不好的时,协同承担作包工单位想像人应相合其本质上之实际使适应,决定可能的选择关注
周年纪念日的大会,可能的选择你选择关注国会,谨慎你的保险柜。
(11)周年纪念日的年会撒种机的中英文版本如有歧义,概以英文版本为准。
于本公报日期,董事肩起董事:

处决董事 :霍建寧医疗设备(主席)(其替任董事肩起董事周胡慕芳小姐)、尹志田医疗设备
(首席处决官)、陈来顺医疗设备、陈道宝医疗设备和郑祖银医疗设备

非处决董事 :获奖者医疗设备(副主席)(其替任董事肩起董事陆法兰医疗设备)、FahadHamad
AHAL-MOHANNADI医疗设备、夏佳丽医疗设备、段光明医疗设备、DevenArvind
Karnik医疗设备和朱光查医疗设备

孤独非处决董事 :方志伟医疗设备、关其昌医疗设备、李兰毅医疗设备、梅里斯医疗设备、罗伯茨医疗设备和
何松平医疗设备

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